Amine KHALDI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (46 ans)
Activité
Autres intermédiaires du commerce en produits divers, Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Entreprises
K.A. NEGOCE, KA BATIMENT
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Amine KHALDI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 06 juin 2013 au 22 juin 2015

      MADRAGUE FERMETURE

      Ancien Gérant

      • SIREN793158429
      • Adresse13014 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Amine KHALDI

3 événements depuis 2013

  • lundi 18 janvier 2022

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