Amine HOUFANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1994 (31 ans)
Activité
Construction de maisons individuelles
Entreprises
THERMO PAC
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Amine HOUFANI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 15 novembre 2022 au 04 juin 2026

      SANDHU BROTHERS

      Ancien Président

      • SIREN831561634
      • Adresse93170 BAGNOLET
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 18 juillet 2025 au 05 mars 2026

      VHVC PUBLISHING

      Ancien Président

      • SIREN918317058
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéEnregistrement sonore et édition musicale
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Amine HOUFANI

3 événements depuis 2022

  • jeudi 10 mars 2023

  • lundi 15 novembre 2022