Amine HOUFANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Décembre 1994 (31 ans)
Activité
Autres transports terrestres de voyageurs, Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
Entreprises
TIIME IS MONEY, THERMO PAC
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Amine HOUFANI

    • TIIME IS MONEY

      Président depuis le 17 juin 2026

      SIREN
      941942328
      Adresse
      75015 PARIS
      Secteur d'activité
      Transports de voyageurs par taxis
      Capital social
      100,00 €
      Date de création
      9 mai 2025
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • THERMO PAC

      Président depuis le 10 mars 2023 (3 ans)

      SIREN
      843917840
      Adresse
      94160 SAINT-MANDE
      Secteur d'activité
      Construction de maisons individuelles
      Capital social
      5000,00 €
      Date de création
      15 novembre 2018
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • SANDHU BROTHERS

      Ancien Président du 15 novembre 2022 au 4 juin 2026

      SIREN
      831561634
      Adresse
      93170 BAGNOLET
      Secteur d'activité
      Transports routiers de fret interurbains
      Capital variable
      25000,00 €
      Date de création
      21 août 2017
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Inventore odit velit provident quibusdam veritatis, molestiae minus mollitia dicta sit? Consequuntur, illum? Molestias dicta tenetur, ullam facere aliquam non at corrupti?

  • Source

    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium dolorum fugiat dolorem voluptatum quidem fuga modi reprehenderit deserunt veritatis, quibusdam architecto, quo quisquam, hic ipsa odio mollitia excepturi reiciendis provident.

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit ratione quos maxime amet illo, at quia commodi, optio aspernatur voluptas perspiciatis delectus illum magnam quaerat quasi harum nam sit officia.

Cartographie

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Historique d'Amine HOUFANI

3 événements depuis 2022

  • jeudi 10 mars 2023

  • lundi 15 novembre 2022

Comandataire d'Amine HOUFANI