Amine DAKHLI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (38 ans)
Activité
Restauration de type rapide, Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
PLAN B, CONSEILS
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Amine DAKHLI

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 04 novembre 2015 au 08 août 2017

      EURODRIVE SERVICES

      Ancien Président

      • SIREN814416129
      • Adresse93500 PANTIN
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Amine DAKHLI

6 événements depuis 2013

...

Historique

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