Amina BOUALLA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1977 (48 ans)
Activité
Agences immobilières
Entreprises
GAIA TRANSACTION
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Amina BOUALLA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 27 septembre 2023 au 03 novembre 2023

      GAIA TRANSACTION

      Ancien Directeur général

      • SIREN841089485
      • Adresse83990 SAINT-TROPEZ
      • Secteur d'activitéAgences immobilières

    • Du 15 août 2014 au 30 novembre 2022

      AMRA VOYAGES

      Ancien Président

      • SIREN804009785
      • Adresse93190 LIVRY-GARGAN
      • Secteur d'activitéActivités des agences de voyage

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 19/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Amina BOUALLA

4 événements depuis 2014

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Amina BOUALLA depuis 2014

Comandataire Amina BOUALLA

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