Amer DAHWA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Amer DAHWA

6 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 08 janvier 2013 au 17 décembre 2014

      VALUTA AUTO

      Ancien Gérant

      • SIREN524484623
      • Adresse93390 CLICHY-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

    • Du 01 mars 2013 au 16 octobre 2014

      AXEL

      Ancien Gérant

      • SIREN522951698
      • Adresse93500 PANTIN
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

    • Du 29 janvier 2013 au 16 octobre 2014

      TFC IDF

      Ancien Gérant

      • SIREN534406137
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Amer DAHWA

6 événements depuis 2008

  • jeudi 01 mars 2013

  • mardi 06 février 2013

  • lundi 29 janvier 2013

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de TFC IDF.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Amer DAHWA depuis 2008

Comandataires Amer DAHWA

4 anciens comandataires

Comandataires

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