Amar MOUSSAOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
S.C.I. IMMO MOUSSAOUI, IMMO HDF
Comandataires
Nacer MOUSSAOUI

2 Entreprises d'Amar MOUSSAOUI

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 21 novembre 2018 au 13 octobre 2020

      SARL WALLERS

      Ancien Liquidateur

      • SIREN813737830
      • Adresse59135 WALLERS
      • Secteur d'activitéDébits de boissons
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Amar MOUSSAOUI

5 événements depuis 2016

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Amar MOUSSAOUI depuis 2016

1 Comandataire Amar MOUSSAOUI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires

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