Aly FOUDA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1975 (50 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Fred BALMY

Entreprises d'Aly FOUDA

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 12 mars 2024 au 24 juin 2025
  ASAD FRUITS
  Ancien Gérant
  - SIREN985369842
  - Adresse93500 PANTIN
  - Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
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- Du 28 décembre 2023 au 24 juin 2025
  IYAD FRUITS
  Ancien Gérant
  - SIREN982549933
  - Adresse93500 PANTIN
  - Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
  Voir la fiche
- Du 19 décembre 2019 au 14 décembre 2023
  RAWDA PRIMEURS
  Ancien Gérant
  - SIREN879545879
  - Adresse93500 PANTIN
  - Secteur d'activitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique d'Aly FOUDA

4 événements depuis 2019

lundi 12 mars 2024
- Aly FOUDA assume maintenant la fonction de gérant de ASAD FRUITS.

mercredi 28 décembre 2023
- Il est promu gérant de l'entreprise de IYAD FRUITS.
mercredi 14 décembre 2023
- Il quitte ses fonctions de gérant de RAWDA PRIMEURS.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Aly FOUDA depuis 2019

1 Comandataire Aly FOUDA

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

Actuel
- Depuis le 14 décembre 2023 (1 an)
  Fred BALMY
  - Total mandats13
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseRAWDA PRIMEURS
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Ancien
- Du 19 décembre 2019 au 24 juin 2025
  El FODA
  - Total mandats7
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseASAD FRUITS
  Voir la fiche