Allan VILLA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1976 (50 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
DRV KARGO
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Allan VILLA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 26 septembre 2019 (6 ans)

      DRV KARGO

      Président

      • SIREN877478669
      • Adresse75015 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 17 juin 2008 au 25 août 2015

      DMK MOVING

      Ancien Gérant

      • SIREN503923336
      • Adresse75015 PARIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 19 décembre 2006 au 10 avril 2007

      MOVING EXPERT

      Ancien Gérant

      • SIREN492935135
      • Adresse75020 PARIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Allan VILLA

4 événements depuis 2006

  • lundi 17 juin 2008

  • lundi 10 avril 2007

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Allan VILLA depuis 2006

Comandataire Allan VILLA

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