Aliya MALIK

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1979 (46 ans)
Activité: Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Entreprises: MODE VILLABE
Comandataires: Borja OLIVEIRA RODRIGUEZ, Mushtaq MALIK

1 Entreprise d'Aliya MALIK

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 14 janvier 2021 (4 ans)
  MODE VILLABE
  Président
  - SIREN887875151
  - Adresse93700 DRANCY
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 07 décembre 2021 au 25 mars 2025
  MODE CAMBRAIS
  Ancien Président
  - SIREN884973652
  - Adresse93120 LA COURNEUVE
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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- Du 01 février 2022 au 24 janvier 2025
  ACM
  Ancien Gérant
  - SIREN823900196
  - Adresse93700 DRANCY
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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- Du 20 juillet 2022 au 16 décembre 2024
  MOON RIVETOILE
  Ancien Président
  - SIREN917508731
  - Adresse93700 DRANCY
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
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- Du 25 décembre 2020 au 07 décembre 2021
  MODE QUENTIN
  Ancien Président
  - SIREN884285248
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Aliya MALIK

8 événements depuis 2020

lundi 25 mars 2025
- Aliya MALIK démissionne de son poste de présidente de MODE CAMBRAIS.
jeudi 24 janvier 2025
- Elle quitte ses fonctions de gérante de ACM.

mardi 20 juillet 2022
- Elle accède au poste de présidente de MOON RIVETOILE.
lundi 01 février 2022
- Elle est promue gérante de l'entreprise de ACM.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Aliya MALIK depuis 2020

2 Comandataires Aliya MALIK

2 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Actuels
- Depuis le 25 mars 2025
  Borja OLIVEIRA RODRIGUEZ
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseMODE CAMBRAIS
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- Depuis le 24 janvier 2025
  Mushtaq MALIK
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseACM
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Ancien
- Du 14 juillet 2020 au 20 octobre 2022
  Mubashra AHMAD QAMAR
  - Total mandats5
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseMODE QUENTIN
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