Ali TOPAK

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (51 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Marius URDA

Entreprises d'Ali TOPAK

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 11 avril 2014 au 06 juin 2015

      R C M 93

      Ancien Gérant

      • SIREN531465607
      • Adresse93370 MONTFERMEIL
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

    • Du 30 janvier 2007 au 21 juillet 2010

      PRO BAT 33

      Ancien Gérant

      • SIREN493759419
      • Adresse93000 BOBIGNY
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

    • Du 12 octobre 2004 au 01 mars 2005

      T.P.E.D.M.

      Ancien Gérant

      • SIREN478541782
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Ali TOPAK

5 événements depuis 2004

  • jeudi 11 avril 2014

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de R C M 93.

  • lundi 30 janvier 2007

    • Il est promu gérant de l'entreprise de PRO BAT 33.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Ali TOPAK depuis 2004

1 Comandataire Ali TOPAK

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