Ali SHAUKAT

Date de naissance
Né en 1960 (65 ans)
Activité
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Entreprises
SARL CITY SHOP
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Ali SHAUKAT

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 19 janvier 2005 au 23 septembre 2016

      SCI SHAM

      Ancien Gérant

      • SIREN440416691
      • Adresse95140 GARGES-LES-GONESSE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Ali SHAUKAT

3 événements depuis 2005

  • vendredi 28 janvier 2012

  • mardi 19 janvier 2005

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SCI SHAM.

Comandataires Ali SHAUKAT

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