1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 19 janvier 2005 au 16 mars 2010
MBM
Ancien Gérant
- SIREN448041392448041392
- Adresse06000 NICE
- Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Ali MOUALHI
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1937 (87 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise d'Ali MOUALHI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique d'Ali MOUALHI
1 événement depuis 2005
mardi 19 janvier 2005
Ali MOUALHI est promu gérant de l'entreprise de MBM.