Ali MAHROUG

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1977 (48 ans)
Activité
Transports de voyageurs par taxis
Entreprises
DHOUB DRIVE, YAC & DRIVE
Comandataires
Skandar ABICHOU

2 Entreprises d'Ali MAHROUG

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 23 mai 2020 au 09 mars 2023

      BM TRANSPORTS

      Ancien Président

      • SIREN853835379
      • Adresse92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Ali MAHROUG

5 événements depuis 2011

  • mercredi 09 mars 2023

  • jeudi 16 septembre 2022

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Ali MAHROUG depuis 2011

1 Comandataire Ali MAHROUG

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Comandataires