Ali KAYA

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1991 (34 ans)
Activité
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, Transports de voyageurs par taxis
Entreprises
2A BATIMENT, DERSIM TAXI
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Ali KAYA

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 30 novembre 2017 au 21 mars 2025

      DERSIM TAXI

      Ancien Président

      • SIREN833612096
      • Adresse31100 TOULOUSE
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 01/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique d'Ali KAYA

4 événements depuis 2011

  • mercredi 30 novembre 2017

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Ali KAYA depuis 2011

Comandataire Ali KAYA

1 ancien comandataire

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