Ali HAMDANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (45 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
BTC CONSULTING
Comandataires
Riad NOUI

1 Entreprise d'Ali HAMDANI

    • Du 04 février 2021 au 11 octobre 2023

      EXCELLENCE LOGISTICS

      Ancien Directeur général

      • SIREN893545129
      • Adresse60180 NOGENT-SUR-OISE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Ali HAMDANI

3 événements depuis 2021

1 Comandataire d'Ali HAMDANI