Ali GHANIM

Date de naissance
Né en 1978 (46 ans)
Activité
En cours d'attribution, Autres activités de poste et de courrier
Entreprises
AAGH, MONSIEUR ALI GHANIM
Comandataires
Aimen HADIJI

2 Entreprises d'Ali GHANIM

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Ali GHANIM

3 événements depuis 2020

  • mercredi 13 mars 2025

1 Comandataire Ali GHANIM

1 comandataire actuel

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