Ali GHANDOUR

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
TOP SERVICE TRANSPORT
Comandataires
Mehdi ABDELHAMID

1 Entreprise d'Ali GHANDOUR

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 28 mars 2024 au 09 octobre 2024

      SARL AVENIR

      Ancien Gérant

      • SIREN924837677
      • Adresse93190 LIVRY-GARGAN
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 21 février 2014 au 09 décembre 2016

      SARL KHOULOUD

      Ancien Gérant

      • SIREN800458549
      • Adresse02300 CHAUNY
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Réseau du dirigeant

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Historique d'Ali GHANDOUR

4 événements depuis 2014

  • mardi 09 octobre 2024

    • Il démissionne de son poste de gérant de SARL AVENIR.

  • mercredi 28 mars 2024

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SARL AVENIR.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Ali GHANDOUR depuis 2014

1 Comandataire Ali GHANDOUR

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