Ali FARTASSE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Gestion de fonds, Activités des sièges sociaux
Entreprises
KLINDAN, KLIN TRAN + 2 autres
Comandataires
Bilel ARAB, Jérôme BENOIT + 122 autres

4 Entreprises d'Ali FARTASSE

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Ali FARTASSE

5 événements depuis 2017

  • mardi 26 juillet 2023

  • vendredi 08 juillet 2023

    • Il assume maintenant le rôle d'associé de KLIN TRAN.

  • mercredi 18 mai 2023

    • Il assume maintenant le rôle d'associé de KLINWEST.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Ali FARTASSE depuis 2017

124 Comandataires Ali FARTASSE

124 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

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