Ali EL MOUNACHIT

Date de naissance: Né en 1953 (71 ans)
Activité: Autres commerces de détail spécialisés divers, Autres commerces de gros de biens de consommation
Entreprises: L ETOILE D ASNIERES, WAFA TRADING
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Ali EL MOUNACHIT

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 12 mai 2017 (8 ans)
  L ETOILE D ASNIERES
  Liquidateur
  - SIREN421615733
  - Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
  - Téléphone
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- Depuis le 15 juin 2004 (21 ans)
  WAFA TRADING
  Liquidateur
  - SIREN393127980
  - Adresse93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéAutres commerces de gros de biens de consommation
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 05 décembre 2010 au 09 juin 2017
  YAN
  Ancien Président
  - SIREN528541741
  - Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéSupérettes
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- Du 20 janvier 2004 au 12 mai 2017
  L ETOILE D ASNIERES
  Ancien Gérant
  - SIREN421615733
  - Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
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- Du 19 janvier 2005 au 25 juillet 2013
  SCI EUROCAP
  Ancien Gérant
  - SIREN388516692
  - Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 29 juin 2004 au 25 juillet 2013
  ALIM
  Ancien Gérant
  - SIREN453935074
  - Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique d'Ali EL MOUNACHIT

9 événements depuis 2004

jeudi 12 mai 2017
- Ali EL MOUNACHIT renonce à son rôle de gérant de L ETOILE D ASNIERES.
- Il accède au poste de liquidateur de L ETOILE D ASNIERES.

mercredi 25 juillet 2013
- Il démissionne de son poste de gérant de SCI EUROCAP.
- Il quitte ses fonctions de gérant de ALIM.

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Ali EL MOUNACHIT depuis 2004

Comandataire Ali EL MOUNACHIT

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 25 juillet 2013 au 08 avril 2014
  Lahbib BENSSI
  - Total mandats8
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseALIM
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