Ali BOUALAOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (40 ans)
Activité
Activités des sociétés holding, Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Entreprises
GROUP AK, H.B. TRADING
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Ali BOUALAOUI

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 24 juillet 2013 au 29 octobre 2018

      SCI FLOCH

      Ancien Gérant

      • SIREN794331074
      • Adresse95330 DOMONT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Ali BOUALAOUI

9 événements depuis 2008

  • lundi 14 mars 2017

  • jeudi 08 août 2014

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Ali BOUALAOUI depuis 2008

Comandataires Ali BOUALAOUI

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