Ali BEN HENIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1962 (64 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
GLOBO DISTRIB RETAIL
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Ali BEN HENIA

    • Du 21 mars 2023 au 26 avril 2026

      TASK FORCE & AUDIT CONSULTING

      Ancien Président

      • SIREN949838932
      • Adresse93120 LA COURNEUVE
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

    • Du 29 février 2024 au 10 avril 2026

      TOP TRANS

      Ancien Président

      • SIREN853562759
      • Adresse93700 DRANCY
      • Secteur d'activitéLocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Ali BEN HENIA

4 événements depuis 2020

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Ali BEN HENIA depuis 2020