Ali BEN HENIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1962 (63 ans)
Activité
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé + 1 autre
Entreprises
TOP TRANS, GLOBO DISTRIB RETAIL + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises d'Ali BEN HENIA

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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4 événements depuis 2020

...

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