Ali BABAR

Date de naissance
Né en 1983 (42 ans)
Activité
Entreprises
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Ali BABAR

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle

    • Depuis le 19 avril 2013 (12 ans)

      Représentant en France d'une société étrangère

      • SIREN791642671
      • Adresse
      • Secteur d'activité
  • Ancienne

    • Du 05 décembre 2013 au 30 janvier 2020

      AFTAB CURRENCY EXCHANGE LTD

      Ancien Représentant en France d'une société étrangère

      • SIREN788584472
      • Adresse99132 ROYAUME UNI
      • Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 15/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
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  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Ali BABAR

3 événements depuis 2013

  • mercredi 05 décembre 2013

  • jeudi 19 avril 2013

    • Il accède au poste de représentant en france d'une société étrangère de 791642671.

Comandataire Ali BABAR

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