Ali ALTAIE

Vigilance de conformité

Date de naissance: Né en 1953 (72 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Hôtels touristiques sans restaurant + 2 autres
Entreprises: SCI ALVIA, SOCIETE SOFIMAR + 2 autres
Comandataires: Aucun comandataire actif

5 Entreprises d'Ali ALTAIE

5 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  SCI ALVIA
  Gérant
  - SIREN391674272
  - Adresse59700 MARCQ-EN-BAROEUL
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 02 mars 2004 (21 ans)
  SOCIETE SOFIMAR
  Gérant
  - SIREN341340321
  - Adresse59700 MARCQ-EN-BAROEUL
  - Secteur d'activitéHôtels touristiques sans restaurant
  - Téléphone
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- Depuis le 04 mai 2022 (3 ans)
  SCI LE CLOS DES CHARMES
  Associé
  - SIREN499524700
  - Adresse33210 ROAILLAN
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 23 septembre 2022 (2 ans)
  SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE
  Liquidateur
  - SIREN433573771
  - Adresse80300 ALBERT
  - Secteur d'activitéHôtels touristiques avec restaurant
  - Téléphone
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- Depuis le 04 mai 2022 (3 ans)
  SCI LE CLOS DES CHARMES
  Liquidateur
  - SIREN499524700
  - Adresse33210 ROAILLAN
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 07 février 2006 au 23 septembre 2022
  SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE
  Ancien Gérant
  - SIREN433573771
  - Adresse80300 ALBERT
  - Secteur d'activitéHôtels touristiques avec restaurant
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- Du 12 juin 2018 au 04 mai 2022
  SCI LE CLOS DES CHARMES
  Ancien Gérant
  - SIREN499524700
  - Adresse33210 ROAILLAN
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 28 août 2007 au 12 juin 2018
  SCI LE CLOS DES CHARMES
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN499524700
  - Adresse33210 ROAILLAN
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 06 janvier 2018
  THESA
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN433594264
  - Adresse59100 ROUBAIX
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 18 mars 2015 au 20 décembre 2017
  SCI AVAC
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN399842822
  - Adresse59700 MARCQ-EN-BAROEUL
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 18 mars 2015
  SCI AVAC
  Ancien Gérant
  - SIREN399842822
  - Adresse59700 MARCQ-EN-BAROEUL
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 07 février 2006
  SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN433573771
  - Adresse80300 ALBERT
  - Secteur d'activitéHôtels touristiques avec restaurant
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- Du 19 janvier 2005 au 07 février 2006
  SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE
  Ancien Directeur général
  - SIREN433573771
  - Adresse80300 ALBERT
  - Secteur d'activitéHôtels touristiques avec restaurant
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Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 31/08/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Recherche réputationnelle

Cartographie

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Historique d'Ali ALTAIE

22 événements depuis 2004

jeudi 23 septembre 2022
- Ali ALTAIE quitte ses fonctions de gérant de SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE.
- Il est promu liquidateur de SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE.
mardi 04 mai 2022

...

Historique

22 événements ont marqué le parcours de Ali ALTAIE depuis 2004

Comandataires Ali ALTAIE

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 19 janvier 2005 au 04 mai 2022
  Claude VIALLET
  - Total mandats8
  - Mandats en commun8
  - Mandat principalAssocié-gérant
  - EntrepriseSCI AVAC
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- Du 19 janvier 2005 au 07 février 2006
  Leon SARKIS
  - Total mandats16
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseSOCIETE EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE
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