Ali AL MUSSAWY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1963 (62 ans)
Activité
Activités des marchands de biens immobiliers, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 2 autres
Entreprises
ALM IMMOBILIER, LANI + 2 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

5 Entreprises d'Ali AL MUSSAWY

5 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 01 mai 2015 (10 ans)

      ALM IMMOBILIER

      Président

      • SIREN811090109
      • Adresse94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
      • Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 04 octobre 2023 (2 ans)

      LANI

      Gérant

      • SIREN979886215
      • Adresse94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 19 septembre 2017 (8 ans)

      SCI BERLIOZ

      Gérant

      • SIREN831972450
      • Adresse94400 VITRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
      • Téléphone
        Afficher le numéro
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique d'Ali AL MUSSAWY

12 événements depuis 2012

  • mardi 04 octobre 2023

    • Il accède au poste de gérant de LANI.

    • Il assume maintenant le rôle d'associé de LANI.

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Ali AL MUSSAWY depuis 2012

Comandataires Ali AL MUSSAWY

5 anciens comandataires

Comandataires

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