Alexis GARAND-CLAVEL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Mars 1980 (46 ans)
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises
LILAS
Comandataires
Michel HAUDOST

1 Entreprise d'Alexis GARAND-CLAVEL

    • LILAS

      Président du conseil de surveillance depuis le 19 janvier 2013 (13 ans)

      SIREN
      483273827
      Adresse
      38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
      Secteur d'activité
      Fonds de placement et entités financières similaires
      Capital social
      700000,00 €
      Date de création
      12 juillet 2005
      Forme juridique
      Société anonyme (SA) à directoire (SAI)

    • SCI LES SEPT ACACIAS

      Ancien Gérant du 25 décembre 2012 au 9 juillet 2013

      SIREN
      752741116
      Adresse
      75008 PARIS
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Date de création
      1 juin 2012
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Alexis GARAND-CLAVEL

3 événements depuis 2012

1 Comandataire d'Alexis GARAND-CLAVEL