Alessio MANDANICI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1979 (46 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI THEO
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Alessio MANDANICI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 20 février 2007 au 02 décembre 2020

      SCI THEO

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN493615421
      • Adresse37390 SAINT-ROCH
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 28 décembre 2004 au 19 mars 2013

      SARL TRADIBOIS

      Ancien Gérant

      • SIREN448599266
      • Adresse37390 SAINT-ROCH
      • Secteur d'activitéTravaux de charpente
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Alessio MANDANICI

6 événements depuis 2004

  • lundi 20 février 2007

    • Il renonce à son rôle de co-gérant de SCI THEO.

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Alessio MANDANICI depuis 2004

Comandataire Alessio MANDANICI