Albino DIAS CASTRO

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1989 (36 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises d'Albino DIAS CASTRO

5 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 06 octobre 2012 au 04 septembre 2013
  A2C
  Ancien Gérant
  - SIREN533211843
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéConstruction d'autres bâtiments
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- Du 31 octobre 2012 au 02 mai 2013
  SARL ALBI
  Ancien Gérant
  - SIREN512789504
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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- Du 21 mars 2012 au 11 mars 2013
  PORTEXE
  Ancien Gérant
  - SIREN517869087
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
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- Du 19 mars 2011 au 04 octobre 2012
  C.R.D. BATIMENT
  Ancien Gérant
  - SIREN490538048
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
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- Du 12 mars 2011 au 07 mai 2011
  MNT
  Ancien Gérant
  - SIREN513602235
  - Adresse93370 MONTFERMEIL
  - Secteur d'activitéVente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique d'Albino DIAS CASTRO

6 événements depuis 2011

mardi 31 octobre 2012
- Albino DIAS CASTRO accède au poste de gérant de SARL ALBI.
vendredi 06 octobre 2012
- Il accède au poste de gérant de A2C.
mardi 21 mars 2012
- Il accède au poste de gérant de PORTEXE.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Albino DIAS CASTRO depuis 2011

Comandataires Albino DIAS CASTRO

5 anciens comandataires

Anciens
- Du 07 mai 2011 au 01 avril 2014
  Ikram MIRZA
  - Total mandats19
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMNT
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- Du 06 avril 2012 au 31 octobre 2012
  Clarissa WOLF
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL ALBI
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- Du 10 décembre 2011 au 06 octobre 2012
  Hayri OZDEMIR
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseA2C
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- Du 31 juillet 2010 au 21 mars 2012
  Sabit DILBER
  - Total mandats31
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntreprisePORTEXE
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- Du 28 juillet 2009 au 12 mars 2011
  Mehmet ILTIR
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMNT
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Comandataires