Albert SIMEONI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1950 (75 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI SAINT DENIS
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Albert SIMEONI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 15 avril 2023 (2 ans)
  SCI SAINT DENIS
  Gérant
  - SIREN439193491
  - Adresse93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 15 avril 2023
  SCI SAINT DENIS
  Ancien Co-gérant
  - SIREN439193491
  - Adresse93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 10 août 2019 au 27 septembre 2019
  NETBET FR
  Ancien Président
  - SIREN514313337
  - Adresse92300 LEVALLOIS-PERRET
  - Secteur d'activitéOrganisation de jeux de hasard et d'argent
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- Du 19 janvier 2005 au 06 janvier 2010
  LA CANNE A SUCRE
  Ancien Co-gérant
  - SIREN314775719
  - Adresse93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique d'Albert SIMEONI

6 événements depuis 2005

vendredi 15 avril 2023
- Albert SIMEONI assume maintenant la fonction de gérant de SCI SAINT DENIS.
- Il renonce à son rôle de co-gérant de SCI SAINT DENIS.

jeudi 27 septembre 2019
- Il se retire de son rôle de président de NETBET FR.
vendredi 10 août 2019
- Il est promu président de NETBET FR.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Albert SIMEONI depuis 2005

Comandataires Albert SIMEONI

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 19 janvier 2005 au 15 avril 2023
  Daniel AIDAN
  - Total mandats6
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI SAINT DENIS
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- Du 27 septembre 2019 au 17 octobre 2020
  Kenny IBGUI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseNETBET FR
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- Du 21 janvier 2015 au 10 août 2019
  Alain BOCCARA
  - Total mandats11
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseNETBET FR
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