Alain VERARDO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Mai 1956 (70 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
SCI ALLMOON
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Alain VERARDO

    • SCI ALLMOON

      Gérant depuis le 12 décembre 2018 (7 ans)

      SIREN
      484126859
      Adresse
      47400 GONTAUD-DE-NOGARET
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      180000,00 €
      Date de création
      19 septembre 2005
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • SCI ALLMOON

      Ancien Associé-gérant du 18 octobre 2005 au 12 décembre 2018

      SIREN
      484126859
      Adresse
      47400 GONTAUD-DE-NOGARET
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      180000,00 €
      Date de création
      19 septembre 2005
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • SARL TRANSPORTS SECOND

      Ancien Gérant du 19 janvier 2005 au 20 janvier 2017

      SIREN
      378860183
      Adresse
      47200 BIRAC-SUR-TREC
      Secteur d'activité
      Transports routiers de fret interurbains
      Capital social
      7622,45 €
      Date de création
      8 août 1990
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Alain VERARDO

11 événements depuis 2004

  • lundi 8 juillet 2014

    • Il démissionne de son poste de président de VERARDO SAS.

  • vendredi 6 février 2010

    • Il se retire de son rôle de Président directeur général de VERARDO SAS.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Alain VERARDO depuis 2004

Comandataires d'Alain VERARDO

Comandataires