Alain RAFFALLI

Date de naissance
Né en 1961 (63 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI NIBA
Comandataires
Philippe DUTERME

1 Entreprise d'Alain RAFFALLI

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 19 janvier 2018 au 31 octobre 2018

      SCM NATIONALE

      Ancien Liquidateur

      • SIREN390353126
      • Adresse78500 SARTROUVILLE
      • Secteur d'activitéPhotocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Alain RAFFALLI

2 événements depuis 2014

  • jeudi 18 avril 2014

    • Il est promu gérant de l'entreprise de SCI NIBA.

1 Comandataire Alain RAFFALLI

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