Alain POTEAU

Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Autres intermédiations monétaires
Entreprises
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIEUSAINT CARRE SENART
Comandataires
Patricia HAFFNER, Jerold PARTOUCHE-SEBBAN + 2 autres

1 Entreprise d'Alain POTEAU

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Alain POTEAU

4 Comandataires Alain POTEAU

4 comandataires actuels, 8 anciens comandataires

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