Alain OUZZAHI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1961 (63 ans)
Activité: Agences immobilières, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: CAPITAL PRESTIGE INVEST, SCI VAL + 1 autre
Comandataires: Florent OUZZAHI, Marion LAVARDE

3 Entreprises d'Alain OUZZAHI

3 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 31 mars 2015 (10 ans)
  CAPITAL PRESTIGE INVEST
  Président
  - SIREN810390013
  - Adresse91450 SOISY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  SCI VAL
  Gérant
  - SIREN419020037
  - Adresse91450 SOISY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 01 juin 2024 (1 an)
  VALAIN
  Associé
  - SIREN799322003
  - Adresse91450 SOISY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 16 mars 2023
  ENTREPRISE FRANCAISE DE DEMENAGEMENT
  Ancien Gérant
  - SIREN401901640
  - Adresse93700 DRANCY
  - Secteur d'activitéServices de déménagement
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- Du 19 janvier 2005 au 18 novembre 2021
  SCI LEA
  Ancien Gérant
  - SIREN437594781
  - Adresse91100 CORBEIL-ESSONNES
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 27 janvier 2004 au 25 octobre 2016
  SCI VALAIN
  Ancien Gérant
  - SIREN451550677
  - Adresse91450 ETIOLLES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 21 juillet 2009 au 05 juin 2013
  EUROPE NEGOCIATIONS
  Ancien Gérant
  - SIREN513551929
  - Adresse91100 CORBEIL-ESSONNES
  - Secteur d'activitéActivités des agences de publicité
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- Du 27 février 2010 au 19 février 2013
  SCI DU 25 RUE HENRI DUNANT
  Ancien Gérant
  - SIREN520426156
  - Adresse91450 ETIOLLES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 17 avril 2010 au 16 octobre 2010
  HD PC INFORMATIQUE
  Ancien Gérant
  - SIREN521787838
  - Adresse91100 CORBEIL-ESSONNES
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
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- Du 08 août 2006 au 11 août 2009
  EUROPE TRANSACTIONS IMMO
  Ancien Gérant
  - SIREN491073664
  - Adresse91100 CORBEIL-ESSONNES
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
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- Du 19 janvier 2005 au 12 septembre 2006
  IMMO 7
  Ancien Gérant
  - SIREN438170540
  - Adresse91250 MORSANG-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Alain OUZZAHI

18 événements depuis 2004

vendredi 01 juin 2024
- Alain OUZZAHI est promu au statut d'associé de VALAIN.

mercredi 16 mars 2023
- Il renonce à son rôle de gérant de ENTREPRISE FRANCAISE DE DEMENAGEMENT.

lundi 25 octobre 2016
- Il démissionne de son poste de gérant de SCI VALAIN.

...

Historique

18 événements ont marqué le parcours de Alain OUZZAHI depuis 2004

2 Comandataires Alain OUZZAHI

2 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 25 octobre 2016 (8 ans)
  Florent OUZZAHI
  - Total mandats13
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseVALAIN
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- Depuis le 11 août 2009 (16 ans)
  Marion LAVARDE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseEUROPE TRANSACTIONS IMMO
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Anciens

Comandataires

Alain OUZZAHI

3 Entreprises d'Alain OUZZAHI

3 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

CAPITAL PRESTIGE INVEST

SCI VAL

VALAIN

ENTREPRISE FRANCAISE DE DEMENAGEMENT

SCI LEA

SCI VALAIN

EUROPE NEGOCIATIONS

SCI DU 25 RUE HENRI DUNANT

HD PC INFORMATIQUE

EUROPE TRANSACTIONS IMMO

IMMO 7

Conformité

Procédures collectives passées associées

Procédures collectives en cours associées

Mandats de la personne politiquement exposée

Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Alain OUZZAHI

18 événements depuis 2004

Historique

2 Comandataires Alain OUZZAHI

2 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Florent OUZZAHI

Marion LAVARDE

Zouhaier BEN RHOUMA

Michaël OUZZAHI

Nicolas DEPRAUTE

Arthur TOROSSIAN