Alain HUI BON HOA

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Hôtels et hébergement similaire
Entreprises
SOC NATIONS, H B H
Comandataires
Marie HUI BON HOA

2 Entreprises d'Alain HUI BON HOA

2 entreprises actuelles

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 02/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique d'Alain HUI BON HOA

2 événements depuis 2005

  • lundi 12 avril 2005

  • lundi 01 février 2005

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de H B H.

1 Comandataire Alain HUI BON HOA

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