Alain GUEPPE

Vigilance de conformité

Date de naissance: Né en 1969 (56 ans)
Activité: Activités des sociétés holding, Location d'autres biens immobiliers
Entreprises: GUEPPE FINANCE ET GESTION, SCI GUEPPE IMMOBILIER + 1 autre
Comandataires: Aucun comandataire actif

3 Entreprises d'Alain GUEPPE

3 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 05 août 2021 (4 ans)
  GUEPPE FINANCE ET GESTION
  Président
  - SIREN509033635
  - Adresse69230 SAINT-GENIS-LAVAL
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  - Téléphone
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- Depuis le 06 septembre 2016 (8 ans)
  SCI GUEPPE IMMOBILIER
  Gérant
  - SIREN490391893
  - Adresse69230 SAINT-GENIS-LAVAL
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 03 janvier 2006 (19 ans)
  SCI CHALAROGUE
  Gérant
  - SIREN485290969
  - Adresse69230 SAINT-GENIS-LAVAL
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 07 janvier 2016 au 18 mars 2025
  SCI LUCELINE
  Ancien Gérant
  - SIREN449096569
  - Adresse69780 MIONS
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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- Du 13 mai 2021 au 05 juillet 2023
  SCI HERA
  Ancien Gérant
  - SIREN508823739
  - Adresse69006 LYON
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 17 juin 2023 au 05 juillet 2023
  SCI HERA
  Ancien Associé
  - SIREN508823739
  - Adresse69006 LYON
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 05 avril 2016 au 04 juillet 2023
  TIM LANEA
  Ancien Gérant
  - SIREN799579842
  - Adresse69230 SAINT-GENIS-LAVAL
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
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- Du 30 décembre 2008 au 05 août 2021
  GUEPPE FINANCE ET GESTION
  Ancien Gérant
  - SIREN509033635
  - Adresse69230 SAINT-GENIS-LAVAL
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 11 mars 2008 au 17 mars 2009
  TRANSPORTS C.J.C.R.
  Ancien Directeur général
  - SIREN316418276
  - Adresse38540 SAINT-JUST-CHALEYSSIN
  - Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises interurbains
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- Du 11 mars 2008 au 17 mars 2009
  CHRISTIAN GUEPPE LOCATION
  Ancien Directeur général
  - SIREN384666780
  - Adresse69005 LYON
  - Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises interurbains
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- Du 12 février 2008 au 03 mars 2009
  GUEPPE DEVELOPPEMENT
  Ancien Directeur général
  - SIREN477738058
  - Adresse69005 LYON
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
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Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 01/09/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Recherche réputationnelle

Cartographie

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Historique d'Alain GUEPPE

23 événements depuis 2006

lundi 18 mars 2025
- Alain GUEPPE renonce à son rôle de gérant de SCI LUCELINE.

mardi 05 juillet 2023
- Il quitte ses fonctions d'associé de HERA.
- Il renonce à son rôle de gérant de HERA.
lundi 04 juillet 2023
- Il renonce à son rôle de gérant de TIM LANEA.
vendredi 17 juin 2023
- Il accède au statut d'associé de HERA.

...

Historique

23 événements ont marqué le parcours de Alain GUEPPE depuis 2006

Comandataires Alain GUEPPE

7 anciens comandataires

Anciens
- Du 07 janvier 2016 au 18 mars 2025
  Evelyne DENONFOUX
  - Total mandats6
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI LUCELINE
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- Du 30 mars 2004 au 22 février 2025
  Christian GUEPPE
  - Total mandats17
  - Mandats en commun9
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseFINANCIERE ALAINE RHONE ALPES
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- Du 17 juin 2023 au 05 juillet 2023
  Emmanuelle GUEPPE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseHERA
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- Du 17 juin 2023 au 05 juillet 2023
  Léa GUEPPE
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseHERA
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- Du 17 juin 2023 au 05 juillet 2023
  Nicolas GUEPPE
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseHERA
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- Du 02 décembre 2008 au 13 mai 2021
  Yves REVOL
  - Total mandats35
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseHERA
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- Du 02 décembre 2003 au 11 mars 2008
  Jean-Claude ROCHETON
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseALAINE RHONE
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Comandataires