Alain DENISOFF

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1965 (59 ans)
Activité
Activités des marchands de biens immobiliers, Location d'autres biens immobiliers
Entreprises
AVENIR FONCIER & IMMOBILIER, SCI SAM
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Alain DENISOFF

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 27/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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