Alain BAILLY

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1967 (58 ans)
Activité: Fonds de placement et entités financières similaires, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 3 autres
Entreprises: ALBATROS, ALBACORA + 5 autres
Comandataires: Mathieu SAVIGNER-BOUTRUCHE, Marc BATTY + 19 autres

7 Entreprises d'Alain BAILLY

7 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 27 décembre 2016 (8 ans)
  ALBATROS
  Gérant
  - SIREN824429575
  - Adresse94320 THIAIS
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
  - Téléphone
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- Depuis le 27 novembre 2014 (10 ans)
  ALBACORA
  Gérant
  - SIREN807886338
  - Adresse94320 THIAIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  SCI LES DOUGLAS
  Gérant
  - SIREN419294160
  - Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
  - Secteur d'activitéLocation de logements
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  SCI HIBISCUS
  Gérant
  - SIREN429428840
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de logements
  - Téléphone
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- Depuis le 04 juin 2022 (3 ans)
  SC IVESTA TGTG
  Associé
  - SIREN891096711
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  - Téléphone
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- Depuis le 02 juin 2022 (3 ans)
  SC IVESTA BM
  Associé
  - SIREN898840269
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 02 juin 2022 (3 ans)
  SC IVESTA TGTG 2
  Associé
  - SIREN904968013
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 03 juillet 2010 au 12 juillet 2024
  COMPTOIRS OCEANIQUES
  Ancien Representant
  - SIREN389317918
  - Adresse94320 THIAIS
  - Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
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- Du 18 juillet 2020 au 07 septembre 2023
  COMPTOIR DES 3 CAPS
  Ancien Président
  - SIREN451435754
  - Adresse94320 THIAIS
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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- Du 19 janvier 2005 au 16 juillet 2020
  CAP CAVALLY
  Ancien Gérant
  - SIREN413600206
  - Adresse94320 THIAIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
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- Du 24 octobre 2009 au 31 décembre 2009
  SLG
  Ancien Gérant
  - SIREN420855587
  - Adresse94150 RUNGIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 10 octobre 2006 au 10 mars 2009
  LES LIONS
  Ancien Administrateur
  - SIREN349848325
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 16 mars 2004 au 16 décembre 2008
  COMPTOIR DES 3 CAPS
  Ancien Co-gérant
  - SIREN451435754
  - Adresse94320 THIAIS
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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- Du 28 septembre 2004 au 05 octobre 2004
  COMPTOIRS OCEANIQUES
  Ancien Administrateur
  - SIREN389317918
  - Adresse94320 THIAIS
  - Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
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- Du 20 janvier 2004 au 16 mars 2004
  COMPTOIR DES 3 CAPS
  Ancien Gérant
  - SIREN451435754
  - Adresse94320 THIAIS
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 07/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Alain BAILLY

24 événements depuis 2004

jeudi 12 juillet 2024
- Alain BAILLY cesse de representer COMPTOIR DES 3 CAPS, président de COMPTOIRS OCEANIQUES.

mercredi 07 septembre 2023
- Il quitte ses fonctions de président de COMPTOIR DES 3 CAPS.

vendredi 04 juin 2022
- Il est promu au statut d'associé de SC IVESTA TGTG.
mercredi 02 juin 2022
- Il assume maintenant le rôle d'associé de SC IVESTA BM.
- Il est promu au statut d'associé de SC IVESTA TGTG 2.

...

Historique

24 événements ont marqué le parcours de Alain BAILLY depuis 2004

21 Comandataires Alain BAILLY

21 comandataires actuels, 7 anciens comandataires

Comandataires