Akeedat KAFEEL

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1980 (44 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: CRISTAL
Comandataires: Muhammad ALI

1 Entreprise d'Akeedat KAFEEL

1 entreprise actuelle, 6 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 27 janvier 2015 (10 ans)
  CRISTAL
  Gérant
  - SIREN792070492
  - Adresse95000 CERGY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 30 septembre 2015 au 10 juin 2022
  MONSIEUR AKEEDAT KAFEEL
  Ancien Independant
  - SIREN813602034
  - Adresse95300 PONTOISE
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
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- Du 27 octobre 2015 au 30 novembre 2019
  SCI KAF
  Ancien Gérant
  - SIREN814168019
  - Adresse93700 DRANCY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 17 juillet 2018 au 05 octobre 2019
  SNC TASSIGNY
  Ancien Gérant
  - SIREN840940985
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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- Du 19 novembre 2011 au 30 décembre 2014
  SCI IMMOPLUS 95
  Ancien Gérant
  - SIREN505281220
  - Adresse93700 DRANCY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 10 décembre 2013 au 18 juin 2014
  UNIQUE FOOD
  Ancien Gérant
  - SIREN798874319
  - Adresse93170 BAGNOLET
  - Secteur d'activitéServices des traiteurs
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- Du 14 mai 2011 au 14 janvier 2012
  S.A.R.L GINEXX CONSTRUCTION
  Ancien Gérant
  - SIREN532193653
  - Adresse95200 SARCELLES
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Akeedat KAFEEL

13 événements depuis 2011

vendredi 30 novembre 2019
- Akeedat KAFEEL quitte ses fonctions de gérant de SCI KAF.
vendredi 05 octobre 2019
- Il démissionne de son poste de gérant de SNC TASSIGNY.

lundi 17 juillet 2018
- Il accède au poste de gérant de SNC TASSIGNY.

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Akeedat KAFEEL depuis 2011

1 Comandataire Akeedat KAFEEL

1 comandataire actuel, 4 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 30 décembre 2014 (10 ans)
  Muhammad ALI
  - Total mandats5
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI KAF
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Anciens
- Du 05 octobre 2019 au 24 avril 2025
  Patel RAVI
  - Total mandats12
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSNC TASSIGNY
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- Du 30 mars 2013 au 14 mai 2016
  Usman MOHAMMAD
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCRISTAL
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- Du 14 janvier 2012 au 02 février 2013
  Faisal MOHAMMAD
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseS.A.R.L GINEXX CONSTRUCTION
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- Du 12 août 2008 au 19 novembre 2011
  Irfan RAFIQ
  - Total mandats27
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié-gérant
  - EntrepriseSCI IMMOPLUS 95
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Comandataires