Ahimd WASEEM

Date de naissance
Né en Mai 1972 (54 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Ahimd WASEEM

    • SCI SHAHEEN

      Ancien Gérant du 27 février 2007 au 10 octobre 2019

      SIREN
      490990462
      Adresse
      93100 MONTREUIL
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      3000,00 €
      Date de création
      10 juillet 2006
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • DELFIN

      Ancien Gérant du 6 février 2007 au 4 juin 2008

      SIREN
      483763389
      Adresse
      75020 PARIS
      Secteur d'activité
      Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      Date de création
      11 août 2005
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • DELFIN

      Ancien Gérant du 16 août 2006 au 12 septembre 2006

      SIREN
      483763389
      Adresse
      75020 PARIS
      Secteur d'activité
      Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      Date de création
      11 août 2005
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 14/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Ahimd WASEEM

4 événements depuis 2006

  • lundi 27 février 2007

  • lundi 6 février 2007

    • Il est promu gérant de l'entreprise de DELFIN.

  • lundi 12 septembre 2006

    • Il démissionne de son poste de gérant de DELFIN.

  • mardi 16 août 2006

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de DELFIN.

Comandataire d'Ahimd WASEEM