Ahmet DEMIR

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1981 (44 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Entreprises: SCI DEMIR, SO.TRA.BAT 93
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Ahmet DEMIR

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 28 octobre 2021 (3 ans)
  SCI DEMIR
  Gérant
  - SIREN904576907
  - Adresse77181 LE PIN
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 01 janvier 2015 (10 ans)
  SO.TRA.BAT 93
  Gérant
  - SIREN804741957
  - Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 25 mai 2012 au 28 octobre 2014
  LEKSYA
  Ancien Gérant
  - SIREN411007883
  - Adresse93700 DRANCY
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 03 janvier 2013 au 25 juillet 2014
  LK LOC
  Ancien Gérant
  - SIREN790179543
  - Adresse93410 VAUJOURS
  - Secteur d'activitéLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
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- Du 12 décembre 2009 au 10 juillet 2010
  ASYA
  Ancien Gérant
  - SIREN518604483
  - Adresse93170 BAGNOLET
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

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GAFI
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Historique d'Ahmet DEMIR

8 événements depuis 2009

mercredi 28 octobre 2021
- Ahmet DEMIR accède au poste de gérant de SCI DEMIR.

mercredi 01 janvier 2015
- Il assume maintenant la fonction de gérant de SO.TRA.BAT 93.

lundi 28 octobre 2014
- Il quitte ses fonctions de gérant de LEKSYA.
jeudi 25 juillet 2014
- Il renonce à son rôle de gérant de LK LOC.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Ahmet DEMIR depuis 2009

Comandataires Ahmet DEMIR

5 anciens comandataires

Anciens
- Du 28 octobre 2014 au 22 décembre 2017
  Ramazan CIG
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLEKSYA
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- Du 25 juillet 2014 au 11 juillet 2015
  Murat BULUT
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLK LOC
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- Du 27 septembre 2014 au 01 janvier 2015
  Mustafa OZCELIK
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSO.TRA.BAT 93
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- Du 23 juillet 2011 au 25 mai 2012
  Suzan BULUT
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLEKSYA
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- Du 10 juillet 2010 au 29 octobre 2011
  Musa DALYAN
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseASYA
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Comandataires