Ahmed SANEEN

Date de naissance: Né en 1963 (62 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Ali AHMAD

Entreprises d'Ahmed SANEEN

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 03 octobre 2006 au 28 novembre 2012
  I.K.A. DIFFUSION
  Ancien Gérant
  - SIREN491885711
  - Adresse93350 LE BOURGET
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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- Du 08 février 2005 au 19 septembre 2006
  PHONE SUEZ
  Ancien Gérant
  - SIREN480381631
  - Adresse75018 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerces de détail divers en magasin spécialisé
  Voir la fiche
- Du 20 décembre 2005 au 09 mai 2006
  SARL KAI
  Ancien Gérant
  - SIREN477869010
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'articles de sport et de loisir
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique d'Ahmed SANEEN

5 événements depuis 2005

lundi 03 octobre 2006
- Ahmed SANEEN est promu gérant de l'entreprise de I.K.A. DIFFUSION.
lundi 19 septembre 2006
- Il démissionne de son poste de gérant de PHONE SUEZ.
lundi 09 mai 2006
- Il renonce à son rôle de gérant de SARL KAI.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Ahmed SANEEN depuis 2005

1 Comandataire Ahmed SANEEN

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

Actuel
- Depuis le 09 mai 2006 (19 ans)
  Ali AHMAD
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL KAI
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Ancien
- Du 19 septembre 2006 au 04 septembre 2007
  Mahmood HAROON
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntreprisePHONE SUEZ
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