Ahmed OSMANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1963 (62 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Ahmed OSMANI

5 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 19 novembre 2013 au 16 septembre 2019

      FIGHT WEAR DISTRIBUTION

      Ancien Gérant

      • SIREN528013287
      • Adresse77400 LAGNY-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

    • Du 31 mai 2017 au 09 juin 2018

      ACQUASTOP

      Ancien Président

      • SIREN807878608
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéTravaux d'étanchéification

    • Du 20 février 2007 au 17 décembre 2014

      UNIVERS LINES SARL

      Ancien Gérant

      • SIREN412653529
      • Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Ahmed OSMANI

8 événements depuis 2006

  • mardi 31 mai 2017

    • Il accède au poste de président de ACQUASTOP.

  • lundi 19 novembre 2013

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Ahmed OSMANI depuis 2006

Comandataires Ahmed OSMANI

9 anciens comandataires

Comandataires

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