Ahmed MAQSOOD

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1971 (54 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises d'Ahmed MAQSOOD

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 29 octobre 2014 au 15 mai 2025
  THAKAR
  Ancien Gérant
  - SIREN483034252
  - Adresse92350 LE PLESSIS-ROBINSON
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 17 avril 2007 au 26 juin 2010
  FRERES
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN494240443
  - Adresse92350 LE PLESSIS-ROBINSON
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 27 février 2007 au 17 avril 2007
  FRERES
  Ancien Gérant
  - SIREN494240443
  - Adresse92350 LE PLESSIS-ROBINSON
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Ahmed MAQSOOD

6 événements depuis 2007

mardi 29 octobre 2014
- Ahmed MAQSOOD accède au poste de gérant de THAKAR.

vendredi 26 juin 2010
- Il est promu gérant de l'entreprise de FRERES.
- Il démissionne de son poste d'associé-gérant de FRERES.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Ahmed MAQSOOD depuis 2007

Comandataire Ahmed MAQSOOD

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 20 février 2007 au 29 octobre 2014
  Qumar RIAZ
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTHAKAR
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