Ahmed MALACHE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1967 (58 ans)
Activité
Débits de boissons
Entreprises
PASCATONI
Comandataires
Bouchra FATHI

1 Entreprise d'Ahmed MALACHE

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 04 octobre 2010 au 11 décembre 2012

      SAVEUR

      Ancien Gérant

      • SIREN512162579
      • Adresse78200 BUCHELAY
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 04 juillet 2006 au 10 mai 2011

      SARL GLOBE TROTTERS

      Ancien Gérant

      • SIREN490653375
      • Adresse78200 BUCHELAY
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Ahmed MALACHE

3 événements depuis 2006

  • dimanche 04 octobre 2010

    • Il est promu gérant de l'entreprise de SAVEUR.

1 Comandataire Ahmed MALACHE

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