Ahmed KOUKI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Mohamed KACHOUT

Entreprises d'Ahmed KOUKI

7 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 21 décembre 2019 au 24 juin 2022

      AN SERVICE

      Ancien Président

      • SIREN840526503
      • Adresse75019 PARIS
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis

    • Du 23 avril 2021 au 17 août 2021

      GAMMA DISTRIBUTION

      Ancien Président

      • SIREN898352810
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 19 octobre 2013 au 06 décembre 2017

      I.T.S

      Ancien Gérant

      • SIREN794494534
      • Adresse75020 PARIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Ahmed KOUKI

12 événements depuis 2010

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Ahmed KOUKI depuis 2010

1 Comandataire Ahmed KOUKI

1 comandataire actuel, 4 anciens comandataires

Comandataires

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