Ahmed BENNIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Conseil en systèmes et logiciels informatiques, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
TRUST ADVISOR, N.S.A IMMOBILIER
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Ahmed BENNIA

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 28 juillet 2018 au 25 juin 2021

      LEGTECH SAS

      Ancien Président

      • SIREN821607355
      • Adresse80000 AMIENS
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Ahmed BENNIA

4 événements depuis 2017

  • vendredi 27 avril 2019

  • vendredi 28 juillet 2018

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Ahmed BENNIA depuis 2017

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