Ahmed BENALI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1982 (42 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Yaacov HATTAB

Entreprises d'Ahmed BENALI

4 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 13 mars 2015 au 04 mai 2021
  MJN SERVICES
  Ancien Gérant
  - SIREN799366794
  - Adresse93500 PANTIN
  - Secteur d'activitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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- Du 02 juillet 2015 au 06 décembre 2017
  DISTROL
  Ancien Gérant
  - SIREN798367272
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéCentrales d'achat non alimentaires
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- Du 14 mars 2015 au 01 décembre 2015
  GCA GROUPE
  Ancien Gérant
  - SIREN528252505
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
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- Du 30 janvier 2015 au 22 juin 2015
  MONDIAL 91
  Ancien Gérant
  - SIREN788497469
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique d'Ahmed BENALI

6 événements depuis 2015

lundi 04 mai 2021
- Ahmed BENALI quitte ses fonctions de gérant de MJN SERVICES.

lundi 01 décembre 2015
- Il démissionne de son poste de gérant de GCA GROUPE.
mercredi 02 juillet 2015
- Il accède au poste de gérant de DISTROL.
vendredi 14 mars 2015
- Il accède au poste de gérant de GCA GROUPE.
jeudi 13 mars 2015
- Il accède au poste de gérant de MJN SERVICES.
jeudi 30 janvier 2015
- Il assume maintenant la fonction de gérant de MONDIAL 91.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Ahmed BENALI depuis 2015

1 Comandataire Ahmed BENALI

1 comandataire actuel, 5 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 01 décembre 2015 (9 ans)
  Yaacov HATTAB
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseGCA GROUPE
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Anciens
- Du 04 mai 2021 au 05 décembre 2023
  Julien MOREL
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMJN SERVICES
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- Du 27 septembre 2014 au 02 juillet 2015
  El BOUSSOUNT
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseDISTROL
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- Du 24 mai 2014 au 14 mars 2015
  Mohamed SAHIL
  - Total mandats25
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseGCA GROUPE
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- Du 11 mars 2014 au 13 mars 2015
  Fouzia ANEKIK
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMJN SERVICES
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- Du 09 octobre 2012 au 30 janvier 2015
  El ILMEN
  - Total mandats16
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMONDIAL 91
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Comandataires