Ahmed BEN EMBARECK

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
TRANSPORT TPKA, SOCIETE CIVILE BEN IMMO
Comandataires
Fatiha MEBARKI, Benamar MEBARKI + 1 autre

2 Entreprises d'Ahmed BEN EMBARECK

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Ahmed BEN EMBARECK

5 événements depuis 2005

  • mardi 30 mars 2022

  • lundi 08 octobre 2019

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Ahmed BEN EMBARECK depuis 2005

3 Comandataires Ahmed BEN EMBARECK

3 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

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