Ahmed BARAKAT

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1961 (63 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Construction de maisons individuelles
Entreprises
O.D.I, MP
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Ahmed BARAKAT

2 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 03 septembre 2014 (11 ans)

      O.D.I

      Gérant

      • SIREN804260172
      • Adresse75012 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 26 juin 2007 (18 ans)

      MP

      Liquidateur

      • SIREN481119097
      • Adresse75019 PARIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 12 février 2019 au 19 juin 2024

      TICO

      Ancien Gérant

      • SIREN847858503
      • Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique d'Ahmed BARAKAT

11 événements depuis 2005

  • lundi 12 février 2019

  • mardi 03 septembre 2014

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de O.D.I.

  • vendredi 25 juin 2011

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Ahmed BARAKAT depuis 2005

Comandataires Ahmed BARAKAT

5 anciens comandataires

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