Ahmad ZEINALI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1990 (36 ans)
Activité
Débits de boissons
Entreprises
HARETNA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Ahmad ZEINALI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 07 octobre 2023 au 27 avril 2026

      BABA ALHARA

      Ancien Gérant

      • SIREN913976411
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéDébits de boissons

    • Du 30 novembre 2019 au 24 mars 2023

      SHAM & NAZ

      Ancien Gérant

      • SIREN879164564
      • Adresse93200 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Ahmad ZEINALI

6 événements depuis 2019

  • vendredi 07 octobre 2023

  • jeudi 24 mars 2023

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Ahmad ZEINALI depuis 2019

Comandataire Ahmad ZEINALI