Afzal MUHAMMAD

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, Location et location-bail de machines et équipements pour la construction + 2 autres
Entreprises
LOC AUTO, ITE ABRI + 2 autres
Comandataires
Farkhanda TARIQ, Shahid KHAN BEGUM

4 Entreprises d'Afzal MUHAMMAD

4 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Afzal MUHAMMAD

12 événements depuis 2013

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Afzal MUHAMMAD depuis 2013

2 Comandataires Afzal MUHAMMAD

2 comandataires actuels, 7 anciens comandataires

Comandataires

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